Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) vừa bắt giữ 10 nghi phạm liên quan đến một đường dây sử dụng tài khoản thuê trên nền tảng thương mại điện tử Shopee để tiêu thụ hàng giả nhập khẩu từ Trung Quốc và rửa tiền. Tổng doanh thu ước tính vượt 300 triệu Đài tệ (tương đương 10 triệu USD hay 260 tỷ đồng).
Thông tin được Cục Điều tra Hình sự Đài Loan (CIB) công bố ngày 23/6. Theo đó, đường dây này do một người đàn ông họ Hu (54 tuổi) điều hành từ Trung Quốc – nơi ông này đang lẩn trốn sau khi bị truy nã về tội gian lận và các vi phạm kinh tế khác.
CIB cho biết ông Hu đã chỉ đạo một phụ nữ họ Chang thành lập công ty ma tại Đài Loan và tuyển dụng nhiều người, trong đó có một người đàn ông họ Wang. Ông Wang đảm nhận nhiệm vụ thuê tài khoản Shopee từ người dân bản địa, mỗi tài khoản được thuê với giá 2.000 Đài tệ (khoảng 1,7 triệu đồng), cộng thêm 1-2% hoa hồng doanh số.
Từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025, nhóm này đã thu thập được 290 tài khoản, qua đó tạo doanh thu hơn 300 triệu Đài tệ, trong đó ít nhất 6 triệu Đài tệ được xác định là thu lợi bất hợp pháp.
Các sản phẩm hàng giả bao gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Versace, Louis Vuitton, Nike, Sanrio và Crayon Shin-chan được nhập lậu từ Trung Quốc, lưu kho tại quận Luzhu (TP. Đào Viên), trước khi được giao đến tay người tiêu dùng tại Đài Loan.
Theo CIB, dòng tiền thu được ban đầu được chuyển về công ty ma, sau đó sẽ được rút và gửi sang Trung Quốc thông qua chị gái của ông Hu và một phụ nữ khác họ Ssu. Để tránh bị phát hiện, nhóm này còn lập thêm nhiều công ty ma và yêu cầu nhân viên ký cam kết bảo mật, theo lời cáo buộc từ CIB.
Ngày 12/6, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm thương mại và 13 nơi cư trú tại các thành phố lớn như Đài Bắc, Tân Bắc, Đào Viên, Đài Trung và Cao Hùng, thu giữ nhiều tang vật và bắt giữ 10 nghi phạm. Các nghi phạm hiện đã bị truy tố và chuyển hồ sơ sang Văn phòng Công tố quận Tân Bắc, nơi mức tiền bảo lãnh được đặt từ 100.000 đến 500.000 Đài tệ.
Chị gái của ông Hu và bà Ssu cũng bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra.
CIB nhận định hoạt động này đã vi phạm nghiêm trọng Đạo luật kiểm soát rửa tiền, Đạo luật ngân hàng và Đạo luật nhãn hiệu tại Đài Loan, đồng thời cảnh báo nó gây ra nguy cơ an ninh quốc gia do làm tràn ngập thị trường nội địa bằng hàng giả, hàng kém chất lượng.
Cơ quan điều tra cũng khuyến cáo người dân không cho thuê hoặc cho mượn tài khoản tài chính, tài khoản thanh toán cá nhân, vì hành vi này là vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý hình sự theo các quy định hiện hành.
Như Quỳnh
An ninh tiền tệ
