Khởi tố chủ doanh nghiệp vàng bạc Đức Thắng về hành vi trốn thuế

Ngày 08/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, về hành vi "Trốn thuế" theo Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Đức Dương là chủ Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý "Đức Thắng", trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Dương (áo đen)
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình kinh doanh, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo từng lần bán hàng.

Bên cạnh đó, bị can còn thành lập và sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không phải kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Các khách hàng được yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên nhân viên và người thân của Dương, thay vì chuyển vào tài khoản của Doanh nghiệp Đức Thắng.

Cơ quan điều tra xác định, mặc dù vẫn duy trì hoạt động kinh doanh vàng, bạc trên thực tế, nhưng Doanh nghiệp Đức Thắng đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 5/2024.

Thông qua hình thức này, doanh nghiệp đã che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế, với tổng số tiền hơn 1,500 tỷ đồng, đồng thời có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2.1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tùng Phong